足球投注app罢手往夙昔为前赎回海泰转债的议案》-可以赌足球的app下载(2024已更新)
发布日期：2025-10-23 15:03 点击次数：186
证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-147
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容真确、准确和圆善，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或要害遗漏。
极度辅导：
一、可更正公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于应许青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可更正公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）应许注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可更正公司债券 3,965,716 张，每张面
值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不
含税）东谈主民币 5,196,011.53 元后，实质召募资金净额为东谈主民币 391,375,588.47 元。
公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华司帐师事务所（迥殊庸碌合
伙）进行了审验，出具了《验资回报》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）应许，公司 396,571,600.00 元可更正
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌来回，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可更正公司债券转股期自可更正公司债券刊行达成之日（2023 年 7
月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往夙昔起至可更正公司债券到期日止，即
（四）“海泰转债”提前赎回情况
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日历间，公司股票已有 15 个往夙昔的收
盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），
触发《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可更正公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募发挥书》”）中有条件赎回条目的联系规定。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于提
“海泰转债”赎回日为 2025 年 9 月 30 日，罢手往夙昔为
前赎回海泰转债的议案》，
告》（公告编号：2025-115）。
二、对于海泰转债转股价钱调养的联系规定
把柄《召募发挥书》中对于“转股价钱的调养步地及计较公式”条目的商定，
在本次刊行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不
包括因可更正公司债券转股增多的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股
价钱的调养。具体调养方针如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，
k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送
现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将轮番进行转股价钱调养，并在中
国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱
调养日、调养方针及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转
债握有东谈主转股央求日或之后，更正股份登记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公司
调养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权益益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分保护可
转债握有东谈主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养内容及操作方针将依据当
时国度联系法律国法及证券监管部门的联系规定来制订。
三、历次海泰转债转股价钱调养情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权益分配已实施完了，把柄
《召募发挥书》的联系规定，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股调养为 26.43 元/股。
调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年截止性股票激勉规画第一个包摄期
包摄条件建树的议案》，鉴于 2023 年截止性股票激勉规画第一个包摄期包摄的股份
已完成登记并上市通顺，把柄《召募发挥书》的联系规定，海泰转债转股价钱由 26.43
元/股调养为 26.36 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起见效。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于海
泰转债转股价钱调养的辅导性公告》（公告编号：2024-116）。
司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权益分配已实施完了，把柄
《召募发挥书》的联系规定，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股调养为 26.06 元/股。
调养后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起见效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
告》（公告编号：2025-069）。
四、本次海泰转债转股价钱调养及后果
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《对于 2023
年截止性股票激勉规画第二个包摄期包摄条件建树的议案》，董事会觉得公司 2023
年截止性股票激勉规画第二个包摄期包摄条件仍是建树。具体内容详见公司于 2025
年 8 月 29 日流露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于 2023 年截止性股
票激勉规画第二个包摄期包摄条件建树的公告》（公告编号：2025-133）。
近日，公司办理完成了 2023 年截止性股票激勉规画第二个包摄期包摄股份的
登记责任，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《关
于公司 2023 年截止性股票激勉规画第二个包摄期包摄后果暨股份上市的公告》
（公
告编号：2025-146）。公司将对海泰转债的转股价钱作出相应调养。
把柄《召募发挥书》及中国证监会对于可更正公司债券刊行的联系规定，该事
项适用增发新股或配股的调养公式，海泰转债的转股价钱调养情况如下：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）=（26.06+15.06×558,390/95,472,914）
/（1+558,390/95,472,914）=26.00 元/股（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）。
因此，海泰转债的转股价钱由 26.06 元/股调养为 26.00 元/股。调养后的转股价
格自 2025 年 9 月 15 日（新增股份上市日）起见效。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
